تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

تزاوج الجريمة الرقمية والمالية وضرورة بناء قدرات عراقية ذكية

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8512 - 2025 / 10 / 31 - 15:31
المحور: المجتمع المدني

‎يشهد العالم اليوم تحولا نوعيا في خريطة الجريمة المنظمة اذ لم تعد الحدود بين الجرائم المالية والرقمية قائمة كما في السابق فالجريمة انتقلت من الشارع الى الفضاء الالكتروني ومن السرقة المادية الى الاحتيال الرقمي وغسل الاموال عبر الشبكات الالكترونية

في هذا الواقع الجديد باتت الشبكات الاجرامية العابرة للحدود تدار بمزيج من التكنولوجيا المتقدمة والتحايل المالي مما خلق نمطا خطيرا يعرف (بتحالف الظل ) وهو تحالف غير مرئي بين القراصنة وغاسلي الاموال ، تعمل هذه الشبكات على دمج اساليب الاختراق والتصيد الالكتروني مع التحويلات المشفرة بحيث تسرق البيانات البنكية او محافظ العملات الرقمية ثم تحول ارباحها الى حسابات يصعب تتبعها او تستخدم لتمويل انشطة غير مشروعة

هذا التزاوج انتج جيلا جديدا من الجريمة يسمى (الهجين الاجرامي) الذي يجمع بين الذكاء الرقمي والاحتيال المالي ويهدد استقرار الاسواق والامن الوطني على حد سواء ،
ان العراق الذي يواجه تحديات اقتصادية وامنية معقدة يحتاج اليوم الى انتقال ذكي نحو الامن الرقمي المالي والى كوادر منتقاة ومؤهله قادرة على حماية حدوده الرقمية كما تحمي حدوده الجغرافية فالجريمة لم تعد مسدسا في يد مجرم بل خوارزمية في يد هاكر محترفين ،
لم تعد الادوات التقليدية كافية لمواجهة هذا النمط من الجريمة بل يتطلب الامر منظومة وطنية متطورة تجمع بين التحليل المالي والرقمي والاستخباري مهامها

اولا :استحداث وحدات (استخبارات مالية رقمية هجينة) في وزارة الداخلية والبنك المركزي
ثانيا : تطوير كفاءات التحليل الجنائي السيبراني القادرة على تتبع الاثر الرقمي للعملات المشفرة والتحويلات الالكترونية
ثالثا : تحديث القوانين العراقية لتشمل الجرائم الرقمية المركبة التي ترتبط بعمليات غسل الاموال
رابعا: تعزيز التعاون مع الانتربول ووحدات مكافحة الجريمة السيبرانية العربية لتبادل البيانات والممارسات الفعليه

الخلاصة

ان ادراك هذا التحول وبناء منظومة استجابة وطنية متكاملة هو مفتاح حماية الاقتصاد والامن العراقي من (تحالف الظل) الذي يجمع المال والتقنية في مشروع واحد الاحتيال العابر للحدود
يحتاج العراق اليوم الى خطة وطنية متكاملة لتطوير قدراته في مواجهة هذا التزاوج بين الجريمة الرقمية والمالية وتشمل

- تاهيل كوادر امنية متخصصة في التحليل السيبراني المالي داخل الاجهزة الشرطية والمصرفية
- تاسيس مختبر وطني للادلة الرقمية المالية يرتبط بوكالة الاستخبارات والبنك المركزي
- بناء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الاخبارات المالية الالكترونية ومؤشرات الجرائم المنظمة
- ادخال مناهج تدريبية في كلية الشرطة ومعاهدها حول الجرائم الرقمية وغسل الاموال الالكتروني
-اطلاق منصة وطنية للرصد المبكر تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحليل التحويلات المشبوهة والمواقع الاحتيالية

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل