غسيل الأموال

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 7712 - 2023 / 8 / 23 - 01:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

‏‎

عبارة عن تبيييض الأموال المستحصلة من جرائم فساد مالية وعمليات تهريب المخدرات والنفط، مما يتطلب تبييضها بإدماجها في العمليات المصرفية والإقتصاد والتجارة وشراء العقارات وأية فعاليات إقتصادية تجارية كالإستيراد وبما فيها العجلات الفارهة والأحجار الثمينة والذهب.

وهي من الجرائم العابرة للوطنية من خلال تهريب الأموال المتأتية من تهريب المخدرات والنفط، هنا نكون أمام مافيات دولية ربما بإدارة إجهزة مخابرات متعددة الأطراف ولها أذرعها المصرفية وغيرها، هنا العراق يحتاج الى تعاون دولي اولها مع جميع دول الجوار ودول الملاذ النهائي للأموال.

لذا من الضروري وضع جدول للوظائف الأكثر عرضة للفساد لمراقبة تضخم الأموال، تتبع عمليات التحويل المالي المجزأ وعمليات تجارة العقارات وتدقيق الشركات الإستثمارية في جميع القطاعات، والتدقيق في تضارب المصالح، متابعة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، اعتماد عقوبة الإعدام.

مع ضبط المنافذ الحدودية بشكل صارم، التدقيق في قطاع الكمارك لضبط الاستيراد وحصر الإعفاءات الكمركية، إحتكار الدولة للقوة، سيادة القانون وإنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة وتمييز، تجريم الأفعال لتصل الى الإعدام للإضرار بالاقتصاد الوطني والأمن القومي.

*خبير ممارس في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل