إيران الأولى عالمياً في غسل الأموال.. بفضل الحرس الثوري! - 2

محمد علي حسين - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 6976 - 2021 / 8 / 2 - 11:56
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

ساهمت العقوبات في تحوّل الحرس الثوري إلى قطاع رأسمالي ضخم

شغلت إيران للسنة الثالثة على التوالي دون منازع الموقع العالمي رقم واحد في مؤشر بازل السنوي لمكافحة غسل الأموال.

وحدد المؤشر عام 2016 إيران كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال، من بين 149 بلداً شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا هو الإصدار السنوي الخامس لمؤشر بازل في هذا المجال.

وهذه أول 10 دول صنفها مؤشر بازل ضمن الأعلى في غسل الأموال، وعلى رأسها إيران.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رفعت واشنطن ودول أوروبية العقوبات التي تتصل ببرنامج طهران النووي، حيث شمل رفع العقوبات الصادرات النفطية، والتعاملات المالية.

إلا أن طهران ما تزال مدرجة على لائحة عقوبات أمريكية وأوروبية في مجالات أخرى، ولا سيما الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، وسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان. فرغم الاتفاق النووي يرد اسم إيران والمليشيات المسلحة الموالية لها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، في معظم تقارير غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويقول مختصون إن المصارف الإيرانية تُدار بصورة سيئة جداً، وهي مُسيَّسة، وتفتقر إلى الشفافية، وهي علامات تحذير كافية حول درجة مخاطر المصارف الأجنبية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهذا الرسم يوضح الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تصنيف الدول ضمن تلك التي تنفذ عمليات غسيل أموال.

والحرس الثوري هو القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الإيراني، ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال، وكذلك أنشطته العسكرية في الخارج، محل عقوبات دولية واسعة النطاق.

وارتبط غسيل الأموال ارتباطاً وثيقاً بالدولة الإيرانيّة وتصاعدت نشاطاته من خلال مؤسسات الحرس الثوري الإيراني وشركاته الوهمية، التي يعمل على تمويلها في دول العالم من خلال تصنيفها على أنها مراكز ثقافية ومدارس مذهبية رسمية، والتي تهدف بالأساس إلى تزويد الخلايا والجماعات الموالية بالدعم لتوسيع مشاريعها التوسعية الطائفية.

وقبل الصفقة النووية كانت إيران معزولة إلى حد كبير عن النظام المصرفي الدولي، ولم تواكب القواعد الجديدة الصارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وساهمت العقوبات في تحوّل الحرس الثوري إلى قطاع رأسمالي ضخم يمتلك كبرى المؤسّسات والشركات والمصارف داخل إيران وخارجها، وانتهز فرصة العقوبات متذرّعاً بالالتفاف عليها فضاعف قدراته الاقتصادية لتشمل مختلف المجالات التجاريّة؛ بما في ذلك الأنشطة غير الشرعية.

فيديو.. تورط الحرس الثوري في تهريب الأسلحة والمخدرات للحوثيين.. كيف؟
تورط قادة الميليشيات الحوثية في تهريب المخدرات إلى مناطق سيطرتهم.. ومصادر محلية: التجارة تدر عليهم مليارات الريالات
https://www.youtube.com/watch?v=i8igHICuI1g

وأبقت مجموعة العمل المالي (FATF) (هيئة حكومية دولية)، في يونيو/حزيران الماضي، إيران على قائمة البلدان عالية الأخطار بشأن غسل الأموال. وممّا يزيد من عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع إيران خوفها من النفوذ الكبير الذي يتمتع به الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني.

ودعا بيان المجموعة كل دول العالم "لمواصلة الإيعاز لمؤسساتها المالية بتعزيز الفحص للعلاقات التجارية والمعاملات" مع إيران. وجاء إعلان المجموعة بالتزامن مع تصريح المساعد الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، قائلاً: إن "الفساد المنظم بات ينخر عظم النظام في إيران".

وكشف جهانغيري عن تهريب 22 مليار دولار من الخزانة الإيرانية، في غضون 18 شهراً، إلى دول خارجية وبيعها في أسواق خارجية، موضحاً أن الحكومة رصدت مصير سبعة مليارات منها، من دون العثور على شواهد حول مصير الأموال الأخرى.

وكانت طهران سعت بقوة للحصول على الدعم من أجل رفع اسمها من القائمة السوداء، وتشتكي من أنها لا تحصل على الفائدة الاقتصادية التي تلقت وعوداً بها خلال مفاوضات العام الماضي حول الاتفاق النووي مع ست قوى دولية كبرى.

وفي مايو/أيار الماضي، أطلقت منظمة أمريكية حملة إعلامية ضخمة تحذر شركات عالمية من أخطار اقتصادية وسياسية للاستثمار في إيران؛ بدعوى أنها ما زالت تسري عليها العقوبات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى عقوبات لرعايتها الإرهاب، وقد ضمت المنظمة الأمريكية، التي أطلقت على نفسها اسم "متحدون ضد إيران النووية"، مسؤولين ومشرعين سابقين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى شخصيات أوروبية.

وبدوره قال وزير الخارجية الإيطالي السابق، جوليو تيرزي، وهو مسؤول في المنظمة، إن الجانب الأوروبي يبدي حيال الاستثمار في إيران حذراً أكبر ممّا كان عليه بعد إبرام الاتفاق، مشيراً، في تصريحه للحياة الشهر الماضي، إلى أنه "لا يمكن التعامل مع إيران بوصفها شريكاً كاملاً وهي تجري تجارب صاروخية، وتدعم مليشيات مسلحة في المنطقة، كما تخضع لعقوبات أمريكية، وأخرى من مجلس التعاون الخليجي".

ووفقاً لعبد المهدي أرجماند نيجاد، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون مكافحة غسل الأموال، فإن بعض المنظمات في هذا البلد لا تخضع لهذا القانون، وإن المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني هو الذي يُقرر من هو إرهابي.

ويقع عبء الإثبات على إيران في إظهار أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، لكن تحركات مليشياتها على الأرض وفسادها المالي يعقدان من إمكانية ذلك.

فيديو.. تهريب مخدرات وأموال وسلاح... أنشطة "حزب الشيطان" السرية في الولايات المتحدة
https://www.youtube.com/watch?v=DfubXmA9SMo


تحقيق قضائي كشف الكواليس..
تهريب مخدرات وغسل أموال.. كندا تحقق في أنشطة عصابات الملالي وحزب الشيطان غير المشروعة

الأحد 23 مايو 2021

قالت صحيفة «ناشوينال بوست» الكندية إن «حزب الله» اللبناني، وإيران الراعي الرئيسي له، بدأ في الاعتماد بشكل أكبر على تجارة المواد المخدرة عالميًا لتمويل أنشطته السياسية والعسكرية، ويبدو أن كندا أصبحت بشكل متنامٍ جزءًا مهمًّا من مساعيه لتعزيز مصادر تمويله عبر الأنشطة غير القانونية، ومنها غسل الأموال وتهريب المخدرات.

وأفادت، في تقرير نشرته السبت، أنه بسبب العقوبات الأمريكية المشددة بحق إيران، وتدخله المفتوح في سوريا والانهيار الذي أصاب الاقتصاد اللبناني، انخرط «حزب الله» بشكل متزايد في أنشطة غسل الأموال وشبكات تجارة المخدرات العالمية، ما حدا بالحكومة الكندية إلى فتح تحقيقًا موسعًا في عمليات غسل الأموال التي يديرها «حزب الله» داخل كندا.

وكشفت التحقيقات أن عمليات تهريب المخدرات وغسل الأموال التي يديرها «حزب الله» مكنت النظام في طهران من إنشاء شبكة موالية له في أمريكا الشمالية، يمكن استخدامها لاستهداف المصالح الأمريكية في حال نشب أي صراع بين البلدين.

وخصت التحقيقات أنشطة الحركة اللبنانية لغسيل الأموال من خلال المقامرة في كازينوهات بعدة مدن كندية، بالتعاون مع المافيا الصينية. وجرى تعقب مكالمات هاتفية بين الجانبين.

كما استخدم «حزب الله» الأراضي الكندية كقاعدة محتملة ضد الولايات المتحدة، ونشر خلايا نائمة من وكلاء تابعين لوضع خريطة بأهداف أمريكية محتملة في مطارات أمريكية وكندية.

لقر اءة المزيد أرجو فتح الرابط
https://ajel.sa/LJnwMZ/

فيديو.. مهمة خاصة" تكشف خفايا حزب الشيطان في غسل الأموال لتمويل أنشطة إجرامية عدة
https://www.youtube.com/watch?v=H7WNGnP3ZRo


"غلوبال نيوز كندا": تورنتو أصبحت مركزا لغسيل أموال وتمويل إرهاب عصابات الملالي

الخميس 28 يناير 2021

نقلت شبكة "غلوبال نيوز كندا" عن نشطاء لحقوق الإنسان وخبراء مكافحة غسيل الأموال، قولهم إنه منذ تصعيد العقوبات على إيران في عام 2010، تحولت مدينة تورنتو أحد مراكز غسيل الأموال لمؤيدي النظام الإيراني. ولم تتخذ الحكومة الكندية، وفق الشبكة، أي إجراء لمواجهة "النمو الهائل" للشبكات السرية لتحويل العملات.

ونقل التقرير، عن مصادر مطلعة في مكافحة غسيل الأموال، قولهم إن "مكاتب الصيرفة في تورونتو تساعد النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات".

ونقلت "غلوبال نيوز كندا" عن تاجر عملات لم يذكر اسمه، قوله: "قبل عام 2010، كان هناك حوالي 5 مكاتب صرافة إيرانية في تورنتو، لكن الآن وصل عدد مكاتب الصرافة الإيرانية هناك إلى أكثر من 70 مكتبا".

وقال كري كليمنت، وهو خبير سابق في مكافحة غسيل الأموال بالشرطة الكندية، لـ "غلوبال نيوز" إنه أبلغ المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزيرا المالية الكندي، الحالي والسابق، بنتائج تحقيقه حول مكاتب الصرافة هذه، في عدة رسائل، وحذرهم من "توسيع السوق السرية للتحويلات الإيرانية".

وقال كليمنت إن مراكز غسيل الأموال جعلت كندا "مركزًا لتمويل إرهاب الدولة الإيراني".

وأضاف: "بينما وسعت الصين شبكة غسيل الأموال الخاصة بها قبالة الساحل الغربي لكندا، فإن شبكة غسيل الأموال على الساحل الشرقي لكندا مرتبطة بالنظام الإيراني".

وأضافت "غلوبال نيوز" أن العديد من الخبراء، بما في ذلك كليمنت، يعتقدون أن الشرطة الكندية لديها "قدرة ضئيلة" على التحقيق في غسيل الأموال الدولي، وأنه على الرغم من المخاطر المتزايدة لعصابات غسيل الأموال المرتبطة بإيران، فقد قامت بإغلاق وحدة مكافحة الجرائم المالية في أونتاريو عام 2020.

وفي 14 يناير(كانون الثاني) ، أفادت "غلوبال نيوز"، بعد إجراء تحقيق، تم اتهام ضابط استخبارات بالشرطة الكندية ببيع معلومات عن عمليات الشرطة الكندية لشبكة "آلتاف خاناني" الإجرامية، وهي تكتل لتبييض الأموال مرتبط بالمنظمات الإرهابية والنظام الإيراني.

وقال التقرير نقلًا عن تحقيقات الحكومة الأميركية وبيانات وزارة الخزانة الأميركية،: إن "عددًا من صرافي العملات في تورنتو، قد دخلوا في شراكة مع شبكة خاناني الدولية، وغسلوا مبالغ ضخمة من الأموال كل عام لتجار المخدرات، والمنظمات الإرهابية مثل حزب الله في لبنان".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تقرير لها، من تنامي نفوذ النظام الإيراني في كندا، قائلة إن هذه البلاد أصبحت "مركزًا رئيسيًا" لمؤيدي النظام الإيراني وأنهم أخرجوا مليارات الدولارات من إيران، عبر غسيل الأموال، واستثمروها في الاقتصاد الكندي.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة الكندية الليبرالية لا تستجيب لتحذيرات الإيرانيين الذين يعيشون في كندا بشأن توسع نفوذ النظام الإيراني. ويأتي ذلك في وقت قام فيه أنصار النظام الإيراني في كندا، بتهديد العديد من النشطاء الإيرانيين، بمن فيهم أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية.

وذكر التقرير أيضًا أن مسؤولي النظام وشركائهم قاموا بشراء عقارات باهظة الثمن بمليارات الدولارات، من الأموال التي أتوا بها من إيران إلى كندا، ويعيشون في تورنتو وفانكوفر. كما أن العديد من مكاتب الصرافة في تورنتو والمدن الأخرى تسهل أيضًا غسيل الأموال بين إيران وكندا.

وفي هذا الصدد، أشارت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن محمود رضا خاوري، المدير السابق لبنك ملي الإيراني، الذي فر إلى كندا بعد اختلاس 2.6 مليار دولار، يعيش الآن مع أسرته في تورنتو واستثمر في العديد من الأعمال، بما في ذلك 5 مطاعم.

فيديو.. أدلة تورط عناصر من الحرس الثوري الإيراني في تجارة المخدرات
https://www.youtube.com/watch?v=CnhYkv0DA0k

المصادر: المواقع العربية وايران انترنشنال

#محمد_علي_حسين_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات