وثائق بنما.. أضخم التسريبات في التاريخ، تكشف فساد السياسيين والأثرياء والرياضيين

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7795 - 2023 / 11 / 14 - 14:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وثائق بنما.. أضخم التسريبات في التاريخ
تكشف فساد السياسيين والأثرياء والرياضيين
تعد وثائق بنما أضخم عملية تسريب للمعلومات والبيانات في التاريخ، حتى أنها تفوق تسريبات ويكيليكس بأضعاف مضاعفة. ما هي وثائق بنما؟ ما أهميتها وآثارها؟ لماذا أثارت كل هذه الضجة غير المسبوقة في كافة أنحاء العالم؟
وثائق بنما هي تسريبات للبيانات والمعلومات غير مسبوقة، لحوالي 11,5 مليون ملف من قاعدة بيانات رابع أكبر شركة محاماة في العالم “موساك فونسيكا”. وصلت لصحيفة ألمانية “زود دويتشه تسايتونج” من مصدر مجهول، وتمت مشاركة البيانات والمعلومات مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين “ICIJ”، والذي بدوره قام بمشاركة البيانات مع شبكة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية شملت 100 صحيفة من مختلف أنحاء العالم، للقيام بتحقيق استقصائي ضخم حول هذه الوثائق.
ما الذي كشفته وثائق بنما؟
أهم ما في هذه الوثائق أنها أظهرت كيف يستخدم الأغنياء وأصحاب النفوذ الملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم وعدم دفع الضرائب المتوجبة على هذه الثروات، وتورط عدد من الشخصيات الهامة في أعمال غير مشروعة أهمها:
• تهريب وغسل الأموال،
• تجارة الأسلحة،
• تجارة وترويج المخدرات.
وأشارت الوثائق إلى أن من بين المتورطين في هذه العملية 12 رئيسًا من رؤساء دول العالم الحاليين والسابقين، وأكثر من 143 سياسياً حول العالم، حيث استغلت عائلاتهم والمقربون منهم ما يُعرف بالملاذات الضريبية.
وتتعلق الوثائق المسربة من شركة موساك فونسيكا بحوالي 200 ألف شركة مسجلة في مناطق الملاذات الضريبية الآمنة ، 100 ألف شركة منها فقط في الجزر العذراء البريطانية!
ما هي الملاذات الضريبية؟
(الملاذ الضريبي أو الجنة الضرائبية “Tax Haven” هي منطقة تفرض أقل الضرائب، أو لا تفرضها على الإطلاق، أي أن الأنظمة المصرفية في تلك المنطقة تحكمها قوانين صارمة للمحافظة على سرية حسابات العملاء، ومساعدتهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم، وبالتالي إخفاء ثرواتهم).
ما دور رابع أكبر شركة محاماة في العالم “موساك فونسيكا” في هذه العملية؟
موساك فونسيكا شركة محاماة مقرها في دولة بنما، تقدم الشركة لزبائنها من الأثرياء خدمات عديدة كالملاذات الضريبية الآمنة، وتعمل على إدراج الشركات لزبائنها وتسجيلها في دول ونطاقات قضائية أجنبية خارجية، مثل: الجزر العذراء (جزر فيرجين) البريطانية. وتتقاضى شركة موساك فونسيكا رسوماً سنوية مقابل إدارة مكاتب هذه الشركات، كما أنها تقدم خدمات إدارة الثروات. موساك فونسيكا شركة بنمية، تدير أعمالها في مختلف أنحاء العالم، يعمل بها أكثر من 600 شخص منتشرون في 42 دولة، ويضم الموقع الإلكتروني الخاص بها شبكة عالمية متطورة. نشاطها الرئيس في مناطق الملاذات الضريبية، مثل: قبرص، والجزر العذراء البريطانية، والمناطق التابعة للتاج البريطاني، مثل: جيرنسي وجيرسي وجزيرة مان.
عملت شركة موساك فونسيكا لأكثر من 300 ألف شركة، أكثر من نصف الشركات المسجلة هي ضمن مناطق الملاذات الضريبية البريطانية، وكذلك المملكة المتحدة نفسها. ليس بالضرورة أن يكون تعامل شركة موساك فونسيكا مباشرة مع الأثرياء مالكي الشركات، فكثير من التعاملات تكون عبر وسطاء: كالمحاسبين، والبنوك، والمحامين، وشركات الائتمان في أوروبا، ويتمركز هؤلاء الوسطاء في سويسرا، وجيرسي، ولوكسمبورج، والمملكة المتحدة.
من الصعب ربما التكهن بالشخصيات التي تقف وراء تحويل الأموال إلى مناطق الملاذات الضريبية، فالمالكون الحقيقيون يخفون شخصياتهم وراء أسماء أخرى لا سلطة لها أو أصول داخل شركاتهم، وكل ما تفعله أنها تعير توقيعاتها. لكن يمكن القول أن معظم هؤلاء المالكين من الصين وروسيا.
رئيس الوزراء الآيسلندي أول ضحايا وثائق بنما: أول من أطاحت بهم تسريبات هذه الوثائق هو رئيس الوزراء الآيسلندي “سيغموندور غونلوغسون” والذي قدم استقالته بعد فضيحة مدوية. فقد أشارت التسريبات إلى أن غونلوغسون كان يملك مع زوجته شركة “وينتريز” المسجلة في الخارج، ووجهت إليه تهمة إخفاء ملايين الدولارات في أصول عائلية.
حجم البيانات المسربة:
هذه التسريبات هي الأكبر والأضخم في التاريخ، تفوق كما ذكرنا حجم الملفات المسربة من موقع ويكيليكس عام 2010، والوثائق الاستخباراتية السرية التي سربها إدوارد سنودن عام 2013. فالتسريبات تضم 11,5 مليون ملف ووثيقة، وهي عبارة عن قاعدة بيانات بـ 2.6 تيرابايت من الملفات التي كانت تحتفظ بها شركة موساك فونسيكا. وبذلك فإن أوراق بنما هي أضخم التسريبات، مقارنة بحجم الملفات المسربة سابقاً: ويكيليكس عام 2010 كانت 1.7 جيجابايت، وأسرار أوفشور عام 2013 كانت 260 جيجابايت، وملفات لوكسمبورج الضريبية عام 2014 كانت 4.4 جيجابايت، وملفات إتش إس بي سي في عام 2015 كانت 3.3 جيجابايت.
هل كل من يستخدم خدمات الملاذ الضريبي محتال؟
الإجابة بالطبع لا، فاستخدام تلك الخدمات قانوني تمامًا، وهناك العديد من الأسباب المشروعة للقيام بذلك. فعلى سبيل المثال، يقوم رجال الأعمال من روسيا وأوكرانيا بوضع أصولهم في الخارج لحمايتها من هجمات المجرمين، وكذلك القيود المفروضة على العملة الصعبة، وهناك استخدامات أخرى لها، وهي: الإرث، والتخطيط العقاري.
ماذا كان رد شركة موساك فونسيكا؟
ردت شركة موساك فونسيكا على الاتهامات الموجهة إليها من خلال التسريبات، بأنها لن تناقش حالات محددة من المخالفات المزعومة، كما قالت أنها تأسف لأي إساءة لاستخدام خدماتها، وأنها تحاول جاهدة لمنع ذلك. (وقال رامون فونسيكا مورا مدير مكتب المحاماة أن لديه تقريراً تقنياً يثبت تعرض الشركة لقرصنة من أجهزة ملقمة في الخارج. واستنكر مورا عدم حديث الصحافة عن القرصنة التي تعرضت لها شركته، في حين أنها الجريمة الوحيدة التي ارتُكبت في كل ما قيل! كما استغرب تركز المعلومات المسربة على الزبائن الأكثر شهرة، من بينهم شخصيات سياسة ورؤساء دول ورياضيون).
الجميع في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة، فهل ستطيح رؤوس أخرى بعد رئيس الوزراء الآيسلندي؟ وهل ستنكشف أسماء أخرى؟ أم أن كل ما حصل مجرد زوبعة في فنجان، تثيرها وسائل الإعلام سرعان ما ينطفئ فتيلها وتخبو مع الأيام كسابقتها ويكيليكس؟!

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل