الإنتربول و الفساد واسترداد الأصول

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7260 - 2022 / 5 / 26 - 18:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يساعد الانتربول الدولي البلدان على استرداد الأصول التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد ويعيدها إليهم .

يركز الانتربول الدولي على إعادة الأصول للدول الأعضاء من خلال :

إعادة الأموال العامة المسروقة

التدريب والندوات عبر الإنترنت

اجتماعات فريق الخبراء

الدعم التشغيلي

العمل في شراكة مع الدول الأعضاء

فيما يلي ندرس بشيء من التفصيل كيف يعمل الانتربول الدولي على المساعدة في اعادة الأصولمن خلال النقاط التالية:

إعادة الأموال العامة المسروقة

يعمل الانتربول الدولي على تطوير مبادرة لتتبع الأموال العامة المسروقة وحجزها وإعادتها إلى بلد المنشأ.

توفر شبكة نقاط الاتصال العالمية لمكافحة الفساد واسترداد الأصول منصة آمنة لتبادل المعلومات لاستعادة الأصول الإجرامية. يتم تعيين ضباط إنفاذ القانون المعتمدين من كل دولة عضو كنقاط اتصال ويمكنهم الاستجابة بسرعة عندما يحتاج بلد آخر إلى المساعدة.

تهدف هذه المبادرة إلى دعم تجميد الأصول وضبط ومصادرة واسترداد الأصول المسروقة. إنه يسهل التبادل الآمن للمعلومات الحساسة بين جهات الاتصال من وكالات مكافحة الفساد واسترداد الأصول.

شبكة نقاط الاتصال العالمية:

العضوية في شبكة نقاط الاتصال العالمية مفتوحة لجميع البلدان الأعضاء لدى الانتربول. يجب أن يكون مقدمو الطلبات من سلطات إنفاذ القانون أو السلطة القضائية أو السلطة الإدارية مع التركيز على استرداد الأصول أو الفساد بشكل عام.

من خلال قنواتنا الآمنة ، يمكن لجهات الاتصال المسجلة الوصول إلى:

المعلومات وتفاصيل الاتصال بجهات الاتصال الأخرى ؛

الأطر التشريعية والإدارية والتحقيق والقضائية للبلدان الأعضاء ؛

قائمة مراجعة الإجراءات الأولية على مدار 24 ساعة لإجراء تحقيق بشأن استرداد الأصول ؛

منصة الإنتربول التعاونية الآمنة :

يعد برنامج مكافحة التتبع مصدرًا آمنًا عبر الإنترنت متاحًا للمستخدمين المصرح لهم من مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية ووكالات إنفاذ القانون الوطنية والكيانات الخارجية ذات الصلة. وهي تحل محل الأداة السابقة عبر الإنترنت المعروفة باسم برنامج مكافحة التتبع لاسترداد الأصول :

منصة لتبادل المعلومات غير التشغيلية ؛

نظام إدارة المعرفة (أفضل الممارسات ، المنشورات البحثية ، المناقشات القائمة على المواضيع ، إلخ).

يجتمع أعضاء شبكة نقاط الاتصال كل عام لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات ، ومناقشة حالات محددة ، وبناء علاقات شخصية ومؤسسية.

التدريب والندوات عبر الإنترنت

يعتمد الاسترداد الناجح للأصول على تحقيق شامل وموثوق ، وفي الحالات العابرة للحدود ، على الاستعداد لمشاركة الأدلة من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية.

التدريب ضروري لتعزيز معرفة ومهارات المحققين والمدعين العامين في استخدام أحدث أدوات وأساليب التحقيق وتبادل أفضل الممارسات الدولية.

من خلال البيان الذي تم الإدلاء به في مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في مراكش عام٢٠١١ وبنما عام ٢٠١٣ ، يلتزم بتقديم المساعدة التقنية وورش عمل لبناء القدرات للبلدان الأعضاء.

نقوم بذلك من خلال برنامج الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجرائم المالية واسترداد الأصول ، الذي يقدم ورش عمل منتظمة على أساس إقليمي ، مع متابعة على المستوى الوطني لمعالجة الثغرات الأخرى المحددة.  

يتم عقد حلقات العمل التدريبية الإقليمية هذه على مدار خمسة أيام من قبل محققين بارزين ومتخصصين في التدقيق والمحاسبة وخبراء ماليين ، بالشراكة مع السلطات الوطنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية من دولنا الأعضاء.

اجتماعات فريق الخبراء

توفر اجتماعات فريق الخبراء التابع لشبكة نقاط الاتصال العالمية فرصة لإقامة علاقات عمل مباشرة وتسهيل تبادل المعرفة.

تتضمن المبادئ التوجيهية التي تم تجميعها في هذا الاجتماع نصائح حول المنهجية والممارسات الجيدة لاسترداد الموجودات. وهم يستهدفون جهات الاتصال المعنية باسترداد الموجودات.

الدعم التشغيلي

يعد الدعم التحقيقي في الوقت المناسب أمرًا حيويًا في قضايا استرداد الأصول التي تعبر حدودًا متعددة ، من أجل تحديد الأصول المسروقة وتجميدها ومصادرتها وإعادتها في النهاية إلى الوطن.

ومع ذلك ، فإن عدم فهم المتطلبات القانونية والإدارية وغيرها من المتطلبات الإجرائية في البلدان الأخرى يمكن أن يشكل عقبة رئيسية أمام المحققين.

في مثل هذه الحالة ، بناءً على طلب البلد العضو الذي يتابع التحقيق ، ندعو مسؤولي الحالة من جميع الولايات القضائية المعنية إلى اجتماع تنسيق تشغيلي. يساعد هذا في إزالة أي حواجز إجرائية وتحديد طريقة واضحة للمضي قدمًا.

العمل في شراكة

نتعاون بشكل وثيق مع عدد من الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية مثل المركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد.

يجمع الانتربول بين ضباط إنفاذ القانون المتخصصين من وكالات متعددة حول العالم لمعالجة مزاعم الفساد الكبير والمساعدة في تقديم النخب الفاسدة إلى العدالة. انضم عدد من لجان مكافحة الفساد ووحدات الاستخبارات المالية إلى بموجب مخطط الأعضاء المنتسبين ، مما يتيح شكلاً فريدًا من التعاون عبر القطاعات.

للإنتربول ضابط ارتباط تم نشره في اللجنة الدولية لمكافحة الفساد لتقديم الدعم والمشورة للدول الأعضاء ، وتسهيل الاتصالات الآمنة ، وتنسيق التدريب وبناء القدرات.

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات