أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر على الرابط البديل
https://www.ahewar.net/debat/show.art.asp?aid=744336

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - عادل عبد الزهرة شبيب - ما التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة (( جريمة غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي))؟














المزيد.....

ما التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة (( جريمة غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي))؟


عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7140 - 2022 / 1 / 19 - 23:55
المحور: المجتمع المدني
    


عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية بعنوان ( جريمة غسيل الأموال و آثارها على الأمن والائتمان العراقي ) بمشاركة اساتذة مختصين , وكانت الندوة بإدارة الدكتور حيدر وهاب عبود استاذ القانون المالي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية . وقد سلطت الندوة الضوء على جريمة غسيل الأموال او تبييض الأموال كما تسمى احيانا والتي تفاقمت عالميا .
لقد توصل المشاركون في الندوة الى جملة من التوصيات والتي يمكن من خلالها التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة المضرة بالاقتصاد وكما يأتي :
1- تشديدٌ الرقابة على عملياٌت نافذة بيعٌ العملة التي يدٌ يرٌها البنك المركزي العراقي مع مطالبة
الجهات التي تدخل في المزاد بتقديمٌ براءات الذمة الضريبيةٌ .
2- متابعة أسباب التلكؤ في انجاز المشار يعٌ الاستثماريةٌ طيلٌة السنوات الماضيةٌ والتثبت من أن أموالها لم تبيضٌ في الدول ألأخرى .
3- معرفة مصيرٌ الأموال المختفيةٌ من الموازنات العامة الاتحاديةٌ والسعي الجاد لإصدار
حسابات الموازنات الختاميةٌ سنوياٌ.
4- تطبيقٌ قانون مكافحة غسل الأموال رقم ( 39 ) لسنة 2015 على موظفي دوائر الدولة
والقطاع العام ومحاسبة هؤلاء على مخالفتهم مثلما يحٌاسب العاملون في القطاع الخاص الذ ينٌ
يخٌالفون أحكام القانون المذكور.
5 - تدقيقٌ اجازات تأسيسٌ الشركات وتسجيلهٌا والتثبت من أن أموالها متأتيةٌ من مصادر
مشروعة قبل منح اجازة التأسيسٌ والتسجيلٌ.
6- الاسراع بتلبيةٌ متطلبات الحكومة الالكترونيةٌ .
7 - العمل بالنظام الجمركي المؤتمت .
8 - فصل مكتب مكافحة غسل الأموال عن البنك المركزي لكي يحٌظى المكتب المذكور باستقلاليهٌ تمكنه من مراقبة عمل البنك المركزي ذاته .
9 - متابعة تحصيلٌ ديوٌن شركات الاتصالات والاسراع بإ يدٌاع تلك الديوٌن في خزينٌة الدولة .
10 - النص في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويلٌ الارهاب على منع اخراج النقود خارج العراق اذا تجاوزت المبلغ المحدد من قبل البنك المركزي .
11 - متابعة الذمم الماليةٌ للمسؤولينٌ في الدولة العراقيةٌ ومطالبتهم بكشف أموالهم بصورة دوريةٌ دون التهاون في هذا الواجب .
12- الانتفاع من لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال .
13 - السيطٌرة على المنافذ الحدوديةٌ ومنع التهريبٌ بكل أشكاله .
14 - الرقابة على المصارف الحكوميةٌ والأهليةٌ من خلال الزامها بإدخال نظم التكنولوجياٌ الحديثٌة في التعاملات الماليةٌ والمصرفيةٌ .



#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع المفكر العراقي ضياء الشكرجي حول العلمانية والدين والاحزاب الاسلامية في العراق والشرق الاوسط
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رؤية مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية حول تأثير كورو ...
- توصيات اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد بشأن ندوة المركز ( ال ...
- الاستنتاجات المتبلورة من خلال ندوة مركز بغداد للتنمية القانو ...
- مقترحات ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية المنعق ...
- من المسؤول عن تدمير الاقتصاد العراقي ؟
- ماذا يعني عدم معالجة الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وح ...
- قراءة في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
- قراءة في وثيقة المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي- قدم ...
- هل يعاني العراق من أزمة شاملة ؟
- التقرير الانجازي لنشاطات مركز بغداد لشهر كانون الأول / ديسمب ...
- ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية( تحديات مواجهة ...
- مؤشرات سلامة الاقتصاد ومدى توفرها في الاقتصاد العراقي
- هل العراق اليوم بحاجة الى اعادة النظر بسياسته النفطية؟
- لماذا تعد السودان من دول العالم الفقيرة رغم ثرواتها الكبيرة ...
- لمن تكون الأولوية في الاقتصاد العراقي للقطاع العام ام للقطاع ...
- نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات ...
- هل يفتقر العراق الى البنى التحتية الضرورية ؟
- الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي
- بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد في 9 كانون الأول متى سيت ...
- ازمات الاقتصاد العراقي المتتالية بدون حل وموقف الحزب الشيوعي ...


المزيد.....




- أميرعبداللهيان ينتقد المعايير المزدوجة الغربية بشأن قضايا حق ...
- السوداني يصدر توصيات بشأن مكافحة الفساد والمخدرات
- حرب بن سلمان على القبائل وتزايد إعدام المعتقلين
- «التعاون الإسلامي»: المجاعة تهدد حياة أكثر من 7 ملايين صومال ...
- عشرات الفلسطينيين يتظاهرون ضد سياسة هدم المنازل أمام مقر بلد ...
- مبعوث الرئيس الصومالي يطالب الجامعة العربية والأمم المتحدة ب ...
- أمير عبداللهيان ينتقد المعايير المزدوجة لاميركا وبعض الدول ا ...
- قناة -الجزيرة- تعلن رفع قضية مقتل شيرين أبو عاقلة إلى المحكم ...
- قناة -الجزيرة- تعلن رفع قضية مقتل شيرين أبو عاقلة إلى المحكم ...
- أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية وتختطف شبانا وأسرى مح ...


المزيد.....

- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب
- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - عادل عبد الزهرة شبيب - ما التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة (( جريمة غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي))؟