غسيل الاموال احدى ظواهر عصر الاقتصاد الرقمي

فاضل العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 1925 - 2007 / 5 / 24 - 13:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعد ظاهرة غسيل الاموال من اخطر الظواهر في العصر الحالي ،حيث تمثل التحدي الحقيقي امام مؤسسسات الاقتصاد الوطني وكذاك اختبار لقدرة القاعدة القانونية على مواجهة هذه الظاهرة وسبل مكافحتها ومواجهة انماطها المختلفة والمستجدة وتندرج عملية غسيل الاموال ضمن الجرائم الاقتصادية التي تعد جريمة مركبة بطبيعتها لانها جريمة لاحقة لانشطة جرمية حققت من خلالها عوائد مالية كبيرة ولاجل اصباغ الشرعية على هذه الاموال القذرة لتتمكن من استخدامها بسهولة وتلك الاموال ناجمة من تجارة المخدرات وتهريب الاسلحة وانشطة متعلقة بالفساد المالي ولعل احد الاسباب التي دعتنا للتطرق الى هذه الظاهرة هي الحالة التي يمر بها العراق في الوقت الحالي وظهور انشطة جرمية تتعلق بسرقة المال العام والتجارة بالمخدرات القادمة من عبر الحدود البرية والبحرية ناهيك عن تهريب السلع على مختلف انواعها
وجريمة غسيل الاموال جريمة اقتصادية حيث تشكل مخرجا لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع الاموال المستحصلة من تلك الجرائم التي تدر اموالا ضخمة ولعل غسيل الاموال ارتبط بشكل مباشر بتجارة المخدرات وهذا فيه من الصحة حتى ان قواعد واحكام غسيل الاموال جاءت ضمن حدود مكافحة المخدرات ولعل السبب يعود في ذلك الى ان نشاط تجارة المخدرات شكلت الوعاء الاكبر للاموال القذرة لكن تجب الاشارة الى ان انشطة الفساد المالي والاداري وعلى وجه الخصوص في الدول النامية من قبل المتنفذين أدت الى خلق ثروات طائلة غير مشروعة فعلى سبيل المثال لا الحصر الاموال المهدورة طيلة السنوات الاربع الماضية في العراق بلغت 8 مليار دولار وهذه الاموال تحتاج الى غسيل كي يتمكن اصحابها من التنعم بها

كما يجب ان لايفوتنا ان نذكر الجرائم التكنولوجية المتعلقة بالكومبيوتر والانترنت حيث ان عائدات هذه الجرائم ضخمة جدا وتحتاج الى غسيل وهناك من يعرف غسيل الاموال على انها جرم تعاوني تتعاون فيه الجهود لكل من خبراء المال والمصارف وخبراء التكنولوجيا وجهود اقتصاديي الاستثمار المالي من هنا تتطلب مثل هذه الجرائم دراية ومعرفة لمرتكبيها وتحتاج الى تعاون يتجاوز الحدود لانها تعد جريمة عابرة للحدود وذات سمة عالمية فليس من السهل مكافحتها دون تعاون دولي وتجب الاشارة هنا الى ان دول العالم الثالث لا تمتلك ثقافة مصرفية متطورة تمكنها من الكشف عن هذه العمليات والحد منها

#فاضل_العقابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل