احلام رشيد اللامي
الحوار المتمدن-العدد: 3853 - 2012 / 9 / 17 - 20:46
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
اقتصادنا ينزف ,عملتنا تتدهور ,السيولة المحلية تزداد ,تعاملاتنا المالية تتشوه ,معدل التضخم يرتفع ,ومناخ الاستثمار يفسد ,وخزينة الدولة تنقص ايرادتها ,الضرائب لاتسدد , تشترى ذمم المسؤولين ... كل هذا يؤدي الى ضعف كيان الدولة واستشراء خط جماعات الجريمة المنظمة بسبب الافة الجديدة الكبيرة المدمرة إلا وهي (جريمة غسيل الاموال) !!!
وكل ما ذكر هو مضار وآثار غسيل الاموال الذي يدمر ويهلك الاقتصاد والعمل تتسرب الى خارج البلد ...
وغسيل الاموال ينقسم الى جزئين:
الجزء الاول :هي عادة تدوير الاموال الناتجة عن الاعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمارية شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الاموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن امثلة هذه الاعمال غير المشروعة (الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات ,الرقيق , الدعارة ,الاسلحة ) ...
والجزء الثاني :هو غسيل الاموال العكسي فهو ان يكون هناك اموال من مصدر مشروع ويتم انفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الارهابية او شراء الاسلحة المحرمة دوليا .
وفي العراق فان قانون غسيل الاموال ما لازال يعمل بموجب الامر 93 لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة ...ولازال قانون غسيل الاموال يتراوح في مكانه بسبب وجود جهات تحاول عرقلة تشريع القانون ... فلمصلحة من لا يشرع قانون غسيل الاموال وفي حالة تشريعه فهل سيسمح بان يأخذ الدور الذي شرع من اجله والبحث عن الاجابة الصحيحة للسؤال المعروف ( من اين لك هذا ) !!!
#احلام_رشيد_اللامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟